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浙江传化股份有限公司关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次对外投资概述

  公司子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)是国内领先的公路物流行业平台运营商,为了能够快速将传化物流现有的“陆鲸”交易平台打造成“长途干线配货平台与司机生活入口”, 满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求。公司拟同意传化物流以自有资金10,000万元投资设立浙江传化陆鲸科技有限公司(以下简称“传化陆鲸”)。

  根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内,无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资方基本情况

  公司名称:传化物流集团有限公司

  成立时间:2010年9月19日

  注册资本:41,419.3311万元人民币

  注册地址:萧山区宁围街道新北村

  法定代表人:徐冠巨

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:物流信息服务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**

  主要财务数据:

  万元

  ■

  与公司关系:为公司子公司。

  三、对外投资标的基本情况

  公司名称:浙江传化陆鲸科技有限公司(以工商核准名称为准)

  注册资本:10,000万元人民币

  公司住所:杭州萧山科技城308-32(萧山区钱江农场)

  法定代表人:朱晓晖

  股东及出资比例:传化物流集团有限公司,出资比例100%

  公司类型:有限责任公司

  公司经营范围:计算机技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询服务、市场营销策划、销售自行开发的软件产品;设计、制作、代理、发布国内外广告(除网络广告);从事货物及技术的进出口业务。(最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准)

  四、本次对外投资目的和对公司的影响

  传化物流通过设立浙江传化陆鲸科技有限公司,实现了传化物流“陆鲸”交易平台从事业部运作模式到公司运作模式的转变,使“陆鲸”团队职责更加清晰。该公司将依托传化公路港平台优势和影响力,针对长途公路货运市场,围绕卡车司机的生意与生活以及卡车消费商圈,深度服务长途卡车司机,打造全国长途运力池。

  特此公告。

  浙江有限公司董事会

  2016年5月28日

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